怀安农信联社举办账户专项业务主题培训

2023-07-27 18:58:05    来源:怀安农信联社


【资料图】

为防范金融风险、提升账户管理水平,强化临柜人员反洗钱反诈意识。怀安联社于7月13日、14日开展为期两天账户专项业务主题培训会。各网点委派会计、分社负责人及柜面人员共计42人参会。

此次培训主要就账户管理、反洗钱、反诈系统操作及制度办法进行讲解:一是通过对相关制度的学习,让全体临柜人员认识到账户管理的重要性;二是结合当前网点柜面实际业务,着重解读目前账户管理新要求、新制度,剖析目前账户洗钱风险发生案例,强调严防新型电信网络诈骗,加强账户管控;三是认真审核开户要素,做好对客户开户意愿的有效识别、调查分析,完善留存资料,落实新开账户回访制度;四是加强反洗钱和反诈系统预警信息调查分析及账户管控工作,用科技手段防范风险。

此次业务知识培训使大家对相关制度进行了深入学习,同时加强了大家对业务操作系统的重视。让每位员工知悉发生反洗钱事件后操作人员所应该承担的责任,提醒员工要严肃工作态度,从思想上高度重视反洗钱工作的重要性,做好对开户人员资料的核查、人员的问询、身份识别工作,同时做好对辖内存量客户的合理回访,加强与本部反洗钱部门工作人员的联系,形成相应工作机制,发现问题、及时汇报,提高反洗钱工作效率。

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